Wells Fargo ร่วมลงทุนในรอบ Series B กับบริษัทต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน Elliptic

Wells Fargo Strategic Capital ธนาคารใหญ่อันดับสี่ของสหรัฐฯ ร่วมลงทุนเงินมูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนรอบ Series B ของ Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่มุ่งเน้นสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินคริปโตฯโดยเฉพาะ การลงทุนนี้จะช่วยสนับสนุนทุนให้บริษัทสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพื่อรับมือกับกระแสเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

การลงทุนล่าสุดของ Wells Fargo ทำให้ Series B ของ Elliptic ระดมทุนได้พิ่มขึ้นเป็นมูลค่ากว่า $28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนในรอบก่อนหน้านี้ประกอบด้วยกลุ่ม SBI ของญี่ปุ่นและ Santander InnoVentures ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนของธนาคารในประเทศสเปน

เงินทุนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะถูกใช้กับการขยายกิจการของ Elliptic ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้บริษัทฯยังหวังที่จะเร่งการพัฒนา Elliptic Discovery ซึ่งเป็นโซลูชั่นด้านกฎระเบียบสำหรับธนาคาร โดยระบบจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ธนาคารสามารถระบุลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและมีการทำธุรกรรมกับเว็บแลกเปลี่ยนเงินคริปโตฯ (Cryptocurrency Exchanges) ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ระบบนี้จะแสดงรายละเอียดโปรไฟล์ของ Exchange มากกว่า 200 ราย พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อบังคับและกฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้มีการจัดการและดูแล Exchange เหล่านี้ได้ดีและแม่นยำมากขึ้น

ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการต่อต้านการฟอกเงินมากขึ้น

ปีที่ผ่านมาได้เห็นรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงิน โดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา Financial Action Task Force (FATF) ได้ร่างกรอบการกำกับดูแลสากลซึ่งรวมถึงข้อกำหนดทิศทางของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามการฟอกเงิน และการยืนยันตัวตน (KYC) ที่เข้มงวดมากขึ้น

สหภาพยุโรปเสนอวาระเรื่อง แนวทางป้องกันการฟอกเงินฉบับที่ห้า (5AMLD) ซึ่งจะบังคับใช้ในปีนี้ โดยมีเนื้อหาว่าด้วยประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องบังคับใช้การปฏิบัติตามขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการตรวจสอบตัวตนที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยจะมีการบังคับใช้กับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตฯด้วย

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง: ธนาคาร 40 แห่งในเยอรมนีรอไฟเขียวจากรัฐฯเพื่อเปิดให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล