Wells Fargo Strategic Capital, công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Mỹ, đã đầu tư hơn 5 triệu USD vào vòng gọi vốn Series B của công ty Elliptic. Khoản đầu tư này được dùng để tài trợ sản phẩm cho các tổ chức tài chính lớn, giúp quản lý tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số khi Elliptic thực hiện các biện pháp chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ điều tra phân tích Blockchain.
Hai vòng gọi vốn đã mang về cho Series B của Elliptic tổng cộng 28 triệu USD, cùng với đó là sự tham gia của các nhà đầu tư tên tuổi khác bao gồm SBI Holdings và Santander InnoV Adventures.
Quỹ sẽ được sử dụng để thúc đẩy mở rộng Elliptic, đặc biệt là ở các khu vực châu Á. Hơn nữa, công ty hy vọng sẽ đẩy nhanh sự phát triển của Elliptic Discovery, một giải pháp cho các quy định tài chính. Hệ thống được thiết kế giúp các ngân hàng xác định các khách hàng có nguy cơ rủi ro cao và thực hiện các giao dịch với Sàn giao dịch tiền điện tử chính xác hơn. Ước tính có khoảng 200 sàn giao dịch và các thông tin chi tiết về quy tắc và quy định cần thiết cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ.
Mục tiêu chống rửa tiền toàn cầu
Kể từ năm ngoái, chính phủ trên toàn thế giới đã nỗ lực thực hiện các biện pháp chống rửa tiền. Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đã triển khai các quy định quốc tế nhằm định hướng tài sản kỹ thuật số, tập trung vào chống rửa tiền (AML) và quy trình thấu hiểu khách hàng (KYC).
Liên minh châu Âu gần đây cũng đã đề xuất và ban hành bản điều chỉnh lần thứ năm của Chỉ thị chống rửa tiền (5AMLD) năm 2020. Qua đó, tất cả các quốc gia thành viên phải tuân thủ các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Bạn đọc có thể quan tâm: 40 Ngân Hàng Đức Tìm kiếm Sự Cho Phép Từ Các Nhà Quản Lý Để Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Kỹ Thuật Số
