Hà Lan sẽ ban hành một đạo luật chống rửa tiền mới (AML), được soạn thảo dựa trên các điều khoản của Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 của Liên minh Châu Âu (AMLD5). Theo luật mới, các cơ quan quản lý tài chính của Hà Lan sẽ là nơi thực hiện các quy định nghiêm ngặt với mức phí đắt đỏ nhất tại châu Âu cho đến thời điểm này. Một khi được ban hành, ngành công nghiệp tiền điện tử Hà Lan dự kiến sẽ trải qua một cú hích lớn, các công ty tiền điện tử nhỏ có thể sẽ bị buộc phải rời khỏi thị trường.
Đầu tiên, Bộ Tài chính Hà Lan đã giao nhiệm vụ cho ngân hàng trung ương giám sát ngành công nghiệp này. Qua đó, mức chi phí hành chính lên tới 1,7 triệu euro (~ 1,8 triệu USD) sẽ được áp cho các công ty tiền điện tử tại Hà Lan. Mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác nhận, nhưng dự kiến khoảng 50 công ty tiền điện tử sẽ phải trả các chi phí phụ, các công ty lớn hơn sẽ phải trả một tỷ lệ lớn hơn với các khoản phí bổ sung khác.
“AMLD5 được đặt ra với mục đích giảm thiểu khả năng tội phạm tìm ra lỗ hổng và hỗ trợ công tác phòng chống khủng bố tốt hơn. Điều này được thực hiện bằng cách tăng tính minh bạch về pháp nhân sở hữu thực sự, mở rộng tiêu chí đánh giá đối với các nước thứ ba có rủi ro cao, và đảm bảo an toàn cho các giao dịch tài chính từ các quốc gia đó”, báo cáo của Deloitte cho biết.
Các công ty tiền điện tử nhỏ và những người ủng hộ ngành công nghiệp này không hài lòng với luật mới được đề xuất. Phí tuân thủ áp cho các công ty tiền điện tử đắt hơn một cách vô lý so với mức phí mà các công ty tín thác và tín dụng truyền thống phải trả. Chẳng hạn, một công ty môi giới tiền điện tử nhỏ của Hà Lan chỉ có ba nhân viên, Bitkassa, có thể sẽ phải trả đến 34.000 € hàng năm, một mức phí quá cao so với những gì mà công ty này có thể chi trả. Trước tình hình này, có vẻ như các doanh nghiệp tiền điện tử nhỏ cuối cùng sẽ phải rời khỏi Hà Lan hoặc đóng cửa vĩnh viễn, điều này sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả trong việc đổi mới lĩnh vực tiền điện tử và Blockchain tại Hà Lan.
Bạn đọc có thể quan tâm: Nghị Viện Châu Âu Đề Xuất Thay Đổi Quy Định Và Thành Lập Cơ Quan Giám Sát AML/CFT
