Giao dịch Arbitrage hay Giao dịch chênh lệch giá là hành vi tận dụng lợi thế của chênh lệch giá của một tài sản duy nhất ở hai thị trường khác nhau. Phương thức giao dịch này có thể được thực hiện trên các loại hàng hóa như dầu thô, vàng và thậm chí cả tiền điện tử.
Sự khác biệt về giá giữa các thị trường thường xảy ra trong giây lát trên thị trường tại các quốc gia khác nhau hoặc đang được vận hành bởi các thực thể khác nhau. Vì mỗi thị trường chạy trên một nền tảng, quy tắc và quy trình thanh khoản độc lập khác nhau, các yếu tố này dẫn đến sự chậm trễ trong thay đổi về giá và các nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội này để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá tại các thị trường mà đơn vị tài sản đang được giao dịch .
Đối với các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, đang được giao dịch quốc tế trên nhiều nền tảng trung gian khác nhau được gọi là “sàn giao dịch”, các sàn này thường khác nhau về thanh khoản và giá cả tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng trên mỗi nền tảng.
Với các thuộc tính cốt lõi của tiền điện tử cho phép người dùng gửi và nhận tài sản qua biên giới quốc tế với phí giao dịch tối thiểu, điều này làm cho giao dịch arbitrage trở thành một phương thức khả thi và sinh lợi.
Các nhà giao dịch cần theo dõi giá của tài sản crypto trên các thị trường lớn như Coinbase, Binance, Huobi hoặc OKEx. Khi giá dao động đáng kể, đặc biệt là đối với các đồng tiền có vốn hóa thị trường cao, các nhà giao dịch sẽ cần phải hành động nhanh và mua trên sàn giao dịch chậm chân, sau đó chuyển tiền đến sàn giao dịch hàng đầu và bán lại với giá cao.
Tuy nhiên, chiến lược này bị hạn chế nếu giá có xu hướng đi ngang, khoảng cách giữa giá Bid và Ask có xu hướng bị thu hẹp. Để có kết quả tốt nhất, chỉ thực hiện chiến lược này khi thị trường đang trong một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
Tuy nhiên, vì tốc độ và tần suất là chìa khóa cho sự thành công của phương thức giao dịch này, công nghệ hiện đại và sự tiến bộ về sức mạnh tính toán giúp cho việc sử dụng chiến lược trở nên dễ dàng hơn. Sử dụng bot máy tính để thực hiện nhiệm vụ đơn giản này có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận, giúp cho việc giao dịch hiệu quả và thành công hơn.
Các bot Arbitrage có thể phát hiện các chênh lệch giá trên nhiều sàn giao dịch đồng thời và thực hiện giao dịch trong một phần nghìn giây trước khi giá trên các nền tảng điều chỉnh về cùng một mức. Giao dịch sử dụng bot đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, vì chúng khiến việc thiết lập lệnh với các công cụ và tùy chọn được tạo sẵn dễ dàng hơn. Các ứng dụng như Cryptohero cho phép người dùng tạo bot tự động trực tiếp từ thiết bị di động của họ, trong khi người dùng vẫn có toàn quyền kiểm soát danh mục đầu tư của mình mà không phải đưa ra bất kỳ thỏa hiệp bảo mật nào.
Phương pháp giao dịch chênh lệch giá này nghe có vẻ dễ dàng trên lý thuyết, nhưng nó đòi hỏi phải theo dõi giá cả rất chặt chẽ và các nhà giao dịch có kinh nghiệm chỉ nên sử dụng kỹ thuật mở rộng này khi tất cả các điều kiện được đáp ứng.
Bạn đọc có thể quan tâm: Trading Chưa Giỏi? Hãy Thử Chiến Lược Trung Bình Hóa Chi Phí Cho Đầu Tư Dài Hạn
