Theo hãng tin RBK của Nga, việc theo dõi các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử sẽ sớm nằm trong tầm ngắm của Cơ quan Tội phạm Tài chính Nga Rosfinmonitoring trong một dự án mới, nơi cơ quan này dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho các giao dịch này trở nên minh bạch với các cơ quan chức năng.
Cơ quan này được thành lập vào năm 2001 để giám sát các sáng kiến và điều tra tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố, và vì tiền điện tử thường được coi là một phương tiện tài chính cho phép cả hai, không có gì ngạc nhiên khi Nga đang tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử trong Quốc gia.
Với tên gọi “Transparent Blockchain”, nguyên mẫu của công cụ theo dõi mới đã được tạo ra và thử nghiệm trong lĩnh vực điều tra buôn bán ma túy. Cơ quan này đã dự trù nguồn vốn để thực hiện trong vòng 3 năm tới. Vào năm 2021, cơ quan này dự kiến sẽ chi 440 triệu rúp, 230 triệu rúp vào năm 2022 và cuối cùng là 90 triệu rúp vào năm 2023. Với những con số và dữ liệu này, Rosfinmonitoring đã gửi thư đề xuất tới Bộ Viễn thông và Truyền thông đại chúng, nhưng vẫn chưa có phản hồi chính thức được tiết lộ về nội dung chính xác của bức thư.
“Tài sản ảo, bao gồm các hệ thống tiền điện tử, được bọn tội phạm sử dụng trong nhiều kế hoạch bất hợp pháp: buôn bán ma túy, trốn thuế, tội phạm mạng, giết người theo hợp đồng, bán thông tin từ cơ sở dữ liệu đóng, tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan,” theo nội dung bức thư, trích dẫn bởi RBK.
Quốc hội Nga đã ký một luật tiền điện tử mới có hiệu lực, quy định rằng các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với Ngân hàng Trung ương Nga nếu họ có ý định phát hành chứng khoán kỹ thuật số. Đây là dự luật đầu tiên trong số hai dự luật được xác nhận theo quy định mới được đề xuất của Nga cho các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Bạn đọc có thể quan tâm: Mỹ Cấm WeChat & TikTok; Phi Tập Trung Hóa Có Phải Giải Pháp?
