Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đã thu giữ các tài sản được sử dụng để tài trợ cho ba chiến dịch khủng bố, đó là Lữ đoàn al-Qassam, cánh quân Hamas, al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS), trong đó bao gồm lượng tiền điện tử trị giá hàng triệu USD được lưu trữ trong hơn 300 ví kỹ thuật số. DOJ cũng tịch thu bốn trang web và bốn tài khoản trang Facebook được cho là được sử dụng để phổ biến thông tin về các chiến dịch khủng bố tới công chúng.
Riêng Lữ đoàn al-Qassam đã cố gắng kêu gọi quyên góp Bitcoin thông qua mạng xã hội và sau đó trên ba trang web riêng biệt, nói với những người ủng hộ tiềm năng rằng khả năng không truy xuất được của Bitcoin sẽ giữ cho danh tính của họ được an toàn. Chúng đã tiến xa hơn với việc tạo video hướng dẫn cách tạo ví và chuyển Bitcoin cho tổ chức một cách ẩn danh.
Al-Qaeda và các chi nhánh của nó đã thu hút các nhà tài trợ tiềm năng trên các kênh Telegram và cũng đóng vai trò là một sáng kiến từ thiện để bòn rút tiền từ những nạn nhân không nghi ngờ. Cuối cùng, một tin tặc làm việc cho ISIS đã bị phát hiện lừa đảo bán mặt nạ trực tuyến.
“Những trường hợp quan trọng này phản ánh sự giải quyết của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ để nhắm mục tiêu và triệt phá các phần tử khủng bố mạng và rửa tiền tinh vi này trên toàn cầu” Quyền Luật sư Hoa Kỳ Michael R. Sherwin cho biết.
Vẫn có thể theo dõi các giao dịch Bitcoin với sự trợ giúp của các công cụ truy vết vì nó không hoàn toàn riêng tư và ẩn danh. Điều này cho phép Sở Thuế vụ (IRS), Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) tìm thấy thành công các khoản tiền được quyên góp và cũng xác định những người đã tham gia hỗ trợ hoặc giúp đỡ cho các chiến dịch.
CipherTrace và Chainalysis đã làm việc với các cơ quan chính phủ để cung cấp thông tin và dữ liệu cần thiết trong các trường hợp sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử cho các hoạt động như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Gần đây có thông tin rằng Nga đã xây dựng một công cụ theo dõi AI cho phép Cơ quan Tội phạm Tài chính Nga theo dõi và xác định các giao dịch tiền điện tử trong biên giới của mình.
Bạn đọc có thể quan tâm: Cuộc Tấn Công 51% Vào Mạng ETC Là Có Chủ Ý; Đội Ngũ Cáo Buộc Những Kẻ Phạm Tội
