Các tranh cãi xung quanh việc crypto liệu có gắn liền với tội phạm tài chính như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố vẫn không ngừng diễn ra. Các chính phủ và các tổ chức tài chính trung ương liên tục coi tiền điện tử như một phương tiện nuôi dưỡng cho một loạt các hoạt động tội phạm. Không nghi ngờ gì, thực tế tồn tại một số bằng chứng chứng minh cho lập luận này, nhưng cộng đồng tiền điện tử từ lâu đã chỉ trích câu chuyện thiên vị về việc sử dụng tiền mặt như là cách tốt nhất để đảm bảo rằng các quy định AML/CFT được đáp ứng do tính minh bạch và bảo mật cao hơn.
Với việc Buzzfeed phơi bày về FinCEN Files, sức mạnh của tiền sạch được các ngân hàng trung ương và thương mại cũng như các tổ chức tài chính nổi tiếng ủng hộ đã bị tan vỡ. Các tài liệu của chính phủ bị rò rỉ cho thấy các tổ chức tài chính và ngân hàng được cho là đáng tin cậy đã đồng lõa trong “chuyển hàng nghìn tỷ đô la các giao dịch đáng ngờ, làm giàu cho bản thân và cổ đông của họ trong khi tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố, đạo tặc và trùm ma túy”.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) thu thập hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ hàng năm, nhưng không phải tất cả chúng đều được tiết lộ cho công chúng. Ngay cả khi một tổ chức bị kết tội cố ý tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, ví dụ như các ngân hàng có thể bình an vô sự sau khi nộp phạt. Các ngân hàng này, chẳng hạn như Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC Bank và Standard Chartered sau đó được phép tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tiền bẩn – những tội ác tương tự mà các tài sản và sàn giao dịch tiền điện tử đã và đang liên tục bị cáo buộc.
Mặc dù các ngân hàng ‘đáng tin cậy’ vi phạm các tiêu chuẩn tội phạm tài chính tương đồng với điều đã được sử dụng chống lại tiền điện tử, thật trớ trêu là các quy định nghiêm ngặt được thực thi đối với ngành công nghiệp tiền điện tử lại không được áp dụng tương tự lên các tổ chức tài chính và tài sản truyền thống. Thêm vào bức tranh ảm đạm này là thực tế là các giao dịch đáng ngờ trị giá 2 nghìn tỷ USD xảy ra từ năm 1999 đến 2017 đã có thể được các ngân hàng nói trên ngăn chặn, nhưng đã được phép thông qua.
“Các mạng lưới mà tiền bẩn đi khắp thế giới đã trở thành huyết mạch quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Chúng kích hoạt một hệ thống tài chính đen tối trên phạm vi rộng và không bị kiểm soát đến mức nó trở nên không thể tách rời khỏi cái gọi là nền kinh tế hợp pháp. Các ngân hàng đứng tên hộ gia đình đã giúp tạo nên điều đó”, báo cáo cho hay.
Bạn đọc có thể quan tâm: Chào Mừng Bạn Đến Với Kỷ Nguyên Của Khám Phá Tiền Tệ
