Sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký ở Seychelles – BitMEX hiện đang ở trong nước sôi lửa bỏng ới Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Theo Bloomberg, các công tố viên liên bang đang cáo buộc BitMEX và những người sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed đã cho phép rửa tiền và cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ. Các công tố viên tuyên bố rằng việc được đăng ký tại Seychelles với chi phí “chỉ bằng một quả dừa” sẽ không bảo vệ BitMEX khỏi luật ngân hàng của Hoa Kỳ.
“Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định mạnh tay của chính phủ Hoa Kỳ khi đưa ra những cáo buộc này và có ý định bảo vệ khỏi các cáo buộc một cách mạnh mẽ. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, chúng tôi đã luôn cố gắng tuân thủ các luật hiện hành của Hoa Kỳ, vì những luật đó đã được hiểu vào thời điểm đó và dựa trên hướng dẫn có sẵn”.
Đại diện BitMEX
Hayes, Delo và Reed đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nhưng chỉ có Reed bị bắt vào thời điểm này. Một nhân viên chính khác có liên quan, Gregory Dwyer, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự. Nếu bị buộc tội chính thức, những cá nhân này có thể phải đối mặt với 5 năm tù. Các luật sư của Dwyer cũng đã đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ chống lại các cáo buộc.
BitMEX đã bị Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ở Anh tuýt còi vào đầu năm nay vì nó cũng bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Anh mà không được phép. Sau thông báo này, giá Bitcoin đã giảm 2,4% vào ngày hôm qua, nhưng giá đã phục hồi sau đó. Bitcoin giảm một lần nữa gần 2% ngay sau đó, nhưng cú đánh vào thị trường được cho là do thông báo dương tính với COVID-19 của Trump.
Bạn đọc có thể quan tâm: Thêm Nhiều Vụ Chào Bán Token Năm 2017 Bị Khơi Lại – SEC Thắng Vụ Kiện Chống Lại Kik & Salt
