Sự bùng nổ của xu hướng tiền điện tử trên toàn thế giới đã mang lại những bước tiển triển đột phá cho lĩnh vực tài chính và công nghệ, mang lại lợi nhuận nhất thời cho nhiều tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, với nền an ninh quốc gia thì đây vẫn còn là một vấn đề lớn. Đó là lý do tại sao tiền điện tử vẫn chưa được hợp pháp hóa ở nhiều nước trên thế giới.
Ngày 8 tháng này, trong một báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sự xuất hiện của crypto mang đến cơ hội cho những kẻ khủng bố, các quốc gia đối đầu và những tên tội phạm khác đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Báo cáo chỉ ra rằng việc thực thi pháp luật bị cản trở bởi phạm vi tiếp cận trên toàn thế giới của các đồng tiền kỹ thuật số và thiếu quy định nhất quán giữa các khu vực, điều này “gây bất lợi cho sự an toàn và ổn định của hệ thống tài chính quốc tế”. Các thực thể mới hơn sử dụng tiền điện tử, chẳng hạn như trao đổi ngang hàng, những người sở hữu ki-ốt bán hàng và sòng bạc trực tuyến, không tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ hồ sơ và báo cáo, gây ra khó khăn cho các nhà điều tra.
“Việc sử dụng tiền điện tử của bọn khủng bố hiện nay có thể là những hạt mưa đầu tiên của cơn bão sử dụng sắp dâng lên trong thời gian tới,” Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật số Không gian mạng của Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết trong báo cáo. “Tiền điện tử cũng cung cấp cho những kẻ xấu và các quốc gia đối chọi phương tiện để kiếm lợi nhuận”.
Báo cáo được đưa ra khi các công tố viên liên bang đã truy xét các cá nhân liên quan đến tiền điện tử trong những tuần gần đây. Nhà tiên phong về an ninh mạng John McAfee, người bị các công tố viên cáo buộc kiếm tiền thông qua quảng cáo tiền điện tử, đã bị bắt chỉ vài ngày trước vì tội trốn thuế. Những người sáng lập của sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã bị phạt hành chính vào tuần trước vì đã vi phạm luật phòng chống rửa tiền.
Bộ Tư pháp cho biết trong báo cáo rằng họ sẽ “tiếp tục điều tra tích cực và truy tố một loạt các đối tượng độc hại,” và khuyến khích hợp tác quốc tế trong việc tiến hành điều tra và bắt giữ.
Bạn đọc có thể quan tâm: Khung Thực Thi Tiền Điện Tử Mới Nhất Của Mỹ Có Ý Nghĩa Thế Nào Đối Với Ngành
