สื่อท้องถิ่นสหรัฐฯ รายงานว่า ทางการได้จับกุมตัว Roman Sterlingov ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซี บน Bitcoin Fog โดยเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวได้ที่ลอสแองเจลิส พร้อมตั้งข้อหาว่าพัวพันการฟอกเงินบิทคอยน์มูลค่าเกือบ 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ Bitcoin Fog เปิดตัวในปี 2011 เป็นบริการมิกเซอร์ที่ไม่ระบุชื่อการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ ซึ่งจากเอกสารทางกฎหมายที่ยื่นโดย Devon Beckett เจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษด้านอาชญกรรมในสังกัดหน่วยงานInternal Revenue Service (IRS) ระบุว่า Bitcoin Fog เป็นตลาดออนไลน์ที่เรียกว่า darknet ที่พัวพันทั้งการค้ายาเสพติดและผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายอื่น ๆ
เอกสารดังกล่าวระบุข้อร้องเรียนกล่าวหาว่า Sterlingov ผู้ถือสัญชาติรัสเซียและสวีเดน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเงินผิดกฎหมาย พัวพันการฟอกเงินและโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
“จากการวิเคราะห์ธุรกรรมbitcoin บันทึกทางการเงิน บันทึกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บันทึกอีเมล และข้อมูลการสืบสวนเพิ่มเติมระบุว่า Roman Sterlingov เป็นผู้ดำเนินการหลักบน Bitcoin Fog” Beckett ระบุ
แถลงการณ์ของ Beckett ยังกล่าวหาว่ามี Bitcoin มูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านBTC หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ เวลาที่ทำธุรกรรม) ถูกนำเข้าสู่ Bitcoin Fog โดย Sterlingov ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เชื่อมโยง Sterlingov เข้ากับโดเมน Bitcoin Fog โดยใช้การชำระเงินผ่านบัญชี Liberty Reserve ของเจ้าตัว
“แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วตัวตนของเจ้าของที่อยู่ Bitcoin จะไม่มีการเปิดเผย (เว้นแต่เจ้าของจะเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ) แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายมักจะสามารถระบุเจ้าของที่อยู่ Bitcoin โดยการวิเคราะห์บล็อกเชนได้” Beckett กล่าวในหนังสือรับรองของตน
จากการสอบสวนของตัวแทนของรัฐบาลกลาง พบว่า Bitcoin Fog ก่อตั้งโดย Sterlingov ภายใต้นามแฝง Akemashite Omedetou โดยเจ้าตัวเคยโฆษณาบน BitcoinTalk ระบุว่าแพลตฟอร์ม “ผสม bitcoins ของผู้ใช้งานในกลุ่มของบริษัทเองกับผู้ใช้รายอื่น” และ“ สามารถกำจัดโอกาสในการค้นหาการชำระเงินของผู้ใช้งานและทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างการฝากและการถอนภายในบริการของบริษัทได้”
นอกจากนี้ ยังมีการระบุว่าลูกค้าได้ส่ง bitcoin จาก Silk Road, Silk Road 2.0, Evolution, AlphaBay และ Agora ซึ่งเกิดขึ้นบน Bitcoin Fog ที่ไม่ใช่ธุรกิจบริการทางการเงินที่จดทะเบียน จึงทำให้ไม่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายให้ดำเนินการให้บริการดังกล่าวในพื้นที่กรุงวอชิงตัน ดีซี
