กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จับมือกรมสรรพากร เดินหน้าตรวจสอบ Binance ฐานต้องสงสัยพัวพันธุรกรรมผิดกฎหมายและการฟอกเงิน
รายงานระบุว่า ขณะนี้ Binance แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่กำลังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและกรมสรรพากรของสหรัฐฯ อย่างจริงจัง
การตรวจสอบครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ ทีมเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการฟอกเงินและความผิดทางภาษีได้ตรวจสอบบุคคลที่คุ้นเคยกับธุรกิจของ Binance เพื่อขอข้อมูลพบเงื่อนงำไม่ชอบมาพาล และกล่าวว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างขอให้ไม่มีการเปิดเผยตัวตนเนื่องจากการสอบสวนเป็นความลับ
ทั้งนี้ Binance จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมนและมีสำนักงานอยู่ในสิงคโปร์ แต่ไม่มีสำนักงานใหญ่
โดยเมื่อปีที่แล้ว Chainalysis บริษัทด้านการสืบสวนตรวจสอบบล็อกเชนได้ข้อสรุปว่า Binance เป็นแพลตฟอร์มที่มีเงินทุนมากที่สุดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากกว่าแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
ด้าน Jessica Jung โฆษกหญิงของ Binance ยืนกรานว่า บริษัทปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายอย่างจริงจังและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในตรวจสอบ
” เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโปรแกรมเพื่อกำกับดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมเอาหลักการต่อต้านการฟอกเงินและเครื่องมือที่สถาบันการเงินใช้เพื่อตรวจจับและจัดการกับกิจกรรมที่น่าสงสัย” Jessica Jung โฆษกหญิงของ Binance กล่าว
Jung กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงยังไม่อาจตอบข้อซักถามใด ๆ ขณะที่ โฆษกของกระทรวงยุติธรรมและกรมสรรพากรก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นกัน
ด้าน Changpeng Zhao (CZ) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของ Binance เจ้าตัวได้ทวีตว่าพาดหัวข่าวของบทความนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดย CZ กล่าวว่าในขณะที่บทความนี้อธิบายได้ดีว่า Binance ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับตัวละครที่น่าสงสัยได้อย่างไร แต่การพาดหัวทำให้ดูเหมือนว่า Binance มีเจตนาร้าย
