Cảnh sát Philippines tuần trước đã đột kích các văn phòng bị cáo buộc của một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và bắt giữ 277 công dân Trung Quốc vì nghi ngờ họ sử dụng các hoạt động tiền điện tử nhắm vào các nhà đầu tư ở Trung Quốc, theo The Inquirer.
Vụ lừa đảo được thực hiện bởi Grapefruit Services Inc., một trong những nhà cung cấp dịch vụ của Golden Millennial Quickpay. Golden Millennial Quickpay là một công ty tiền điện tử hải ngoại được cấp phép bởi Cagayan Economic Zone Authority (CEZA).
Các nguồn tin cho hay Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines đã cấm Grapefruit cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào với cả tiền định danh và tiền điện tử tại thời điểm đăng ký.
Theo cơ quan quản lý, Grapefruit bị cấm hoạt động như một nhà môi giới chứng khoán, cố vấn đầu tư và/hoặc sàn giao dịch tiền điện tử. Vụ việc dẫn đến việc thu hồi ngay lập tức visa CEZA của các công dân Trung Quốc bị bắt giữ.
Chính quyền Trung Quốc nghi ngờ rằng vụ lừa đảo đầu tư đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư Trung Quốc, và kết quả là hộ chiếu của những nhân viên bị bắt đã bị hủy bỏ.
