Sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance hiện đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ điều tra.
Các quan chức xem xét vấn đề rửa tiền và vi phạm thuế đã thăm dò những cá nhân quen thuộc với hoạt động kinh doanh của Binance để biết thông tin – những người đã biết về tình huống này trong khi họ yêu cầu không được tiết lộ danh tính do tính bảo mật của cuộc điều tra.
Công ty được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore. Tuy nhiên, nó không có trụ sở chính của công ty.
Năm ngoái, công ty pháp y blockchain Chainalysis đã đưa ra kết luận rằng Binance có nhiều quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.
Người phát ngôn của Binance, Jessica Jung, viết: “Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và tham gia với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách hợp tác. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”
Jung nói thêm rằng công ty không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS cũng từ chối bình luận.
Về phía Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ), ông đã tweet rằng tiêu đề của bài báo đã gây hiểu lầm. CZ nói rằng, mặc dù bài viết hay ở chỗ nó giải thích cách Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để đối phó với các nhân vật đáng ngờ, nhưng có vẻ như nó đang cố tình đặt Binance vào một mục đích xấu.
