Tin tức về cáo trạng của những người sáng lập BitMEX và các cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Seychelles này đã khiến cộng đồng tiền điện tử hoàn toàn bối rối. Do đó, các nhà đầu tư đã phản ứng với tin tức bằng cách nhanh chóng chuyển tiền của họ ra khỏi BitMEX sang các sàn giao dịch khác nhằm cố gắng bảo vệ tài sản của họ. Theo dữ liệu của Glassnode, gần 40.000 BTC đã bị rút khỏi BitMEX. Theo giá hiện tại, số tiền đó lên tới khoảng 420 triệu USD.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang cáo buộc BitMEX đã không ngăn chặn rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp ở Mỹ, cung cấp dịch vụ giao dịch cho khách hàng Mỹ mà không được phép. Các cáo buộc dân sự đang nhắm tới những người sáng lập của sàn giao dịch là Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, và Reed được cho là đã bị bắt. Hayes và Delo hiện đang bỏ trốn.
Để xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư, BitMEX đã thông báo trong một bài đăng ngắn trên blog vào ngày 1 tháng 10 rằng công ty sẽ chống lại các cáo buộc. Trong thời gian chờ đợi, việc rút tiền đang được xử lý như bình thường trong các khoảng thời gian và chu kỳ đã lên lịch.
Các nhà đầu tư đang đổ xô vào các sàn giao dịch tuân thủ quy định minh bạch và có các quy trình KYC nghiêm ngặt. Việc thiếu các quy tắc KYC rõ ràng của BitMEX cũng đang được CFTC xem xét kỹ lưỡng. Trong trường hợp này, một số lựa chọn thay thế cho khách hàng Hoa Kỳ sau khi rời khỏi BitMEX sẽ là Gemini, Kraken và Binance và số liệu thống kê từ Crypto Quant cho thấy thực tế đang diễn ra như vậy.
Tuy nhiên, trong khi là một lựa chọn phổ biến của đa số các nhà giao dịch, Binance cũng đang đối mặt với những thách thức về quy định của riêng mình.
Bạn đọc có thể quan tâm: CipherTrace Cho Rằng Phần Lớn Các Sàn Giao Dịch Crypto Có Biện Pháp KYC Khá Yếu
