Cơ quan Thuế Canada đang yêu cầu thẩm phán buộc sàn giao dịch tiền điện tử Coinsquare giao nộp dữ liệu khách hàng trong bảy năm. Hành động pháp lý này có thể giúp cơ quan kiểm tra các khoản lợi nhuận từ tiền điện tử của người Canada chưa được báo cáo.
CRA muốn kiểm tra xem liệu người dùng của Coinsquare có “tuân thủ” các nghĩa vụ báo cáo thuế của họ hay không.
Các nhà thu thuế của Canada dường như đang thử nghiệm một chiến thuật tương tự cách các đồng nghiệp Hoa Kỳ của họ tại Sở Thuế vụ (IRS) triển khai chống lại Coinbase: theo dõi hồ sơ khách hàng tiền điện tử (với sự trợ giúp của tòa án).
Tuy nhiên, yêu cầu của CRA đối với dữ liệu khách hàng từ năm 2013 lớn hơn nhiều so với yêu cầu tương đối hạn chế của IRS đối với các tài liệu về khách hàng chi tiêu cao. Chiến dịch này của Mỹ cuối cùng đã thu được khoảng 13.000 bản ghi.
Giám đốc điều hành Coinsquare, Stacey Hoisak, nói với National Post, sàn giao dịch của họ đang cân nhắc việc phản ứng như thế nào để đáp ứng yêu cầu tháng 9 của CRA.
Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc điều tra của CRA có liên quan đến cuộc đàn áp vào tháng 7 của Ủy ban Chứng khoán Ontario đối với khối lượng giao dịch giả mạo được báo cáo của Coinsquare hay không.
Lãnh đạo hàng đầu của Coinsquare đã từ chức và trả các khoản tiền phạt khổng lồ trong một thỏa thuận mà họ thừa nhận đã điều phối một hoạt động rửa tiền. Có thể nói, các hoạt động của Coinsquare cũng ảnh hưởng phần nào tới việc họ bị các cơ quan điều tra sờ gáy.
Bạn đọc có thể quan tâm: Ngân Hàng Trung Ương Canada Đang Thực Hiện Các Bước Bổ Sung Đối Với CBDC
