Khi nói đến các nhóm hỗ trợ tiền điện tử của FBI, DoJ cảm thấy FBI cần phải thay đổi.
Một cuộc kiểm toán của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố gần đây đối với các hoạt động của Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong các cuộc điều tra tội phạm darknet cho thấy rằng cơ quan thực thi pháp luật đang gặp khó khăn. Trong số các biện pháp khắc phục, có thể có một “chiến lược hỗ trợ tiền điện tử” tổng thể.
Các hoạt động điều tra Darknet hiện tại của FBI, có lẽ trớ trêu thay, bị cản trở bởi một bộ sưu tập các thủ tục, chính sách và chương trình đào tạo “phi tập trung”, cũng như thông tin tình báo được phân loại dẫn đến những nỗ lực “dư thừa”.
Đáng chú ý, cuộc kiểm toán đã phát hiện ra rằng có hai nhóm tiền ảo riêng biệt, cả hai đều được tài trợ bởi Quỹ cưỡng đoạt tài sản của DoJ, hỗ trợ điều tra dark web. Hơn nữa, “chi phí tăng cao và sự hỗ trợ trì trệ từ Quỹ cưỡng đoạt tài sản đã dẫn đến bất đồng về ưu tiên nguồn lực giữa hai nhóm tiền ảo này” và nhiều người cảm thấy rằng hai nhóm thực hiện công việc chồng chéo.
Quỹ Cưỡng đoạt Tài sản cung cấp một phần quỹ của mình liên quan đến các vụ án hình sự thông qua việc mua và bán tài sản, bao gồm cả tiền điện tử.
Năm khuyến nghị đã được DoJ đưa ra để tăng cường các cuộc điều tra và chính sách của Darknet, nhiều khuyến nghị trong số đó tập trung vào việc tập trung hóa các thủ tục để loại bỏ “các trách nhiệm điều tra không rõ ràng hoặc chồng chéo”.
Điều này bao gồm đề xuất “Phát triển lịch trình để thu thập phản hồi từ các bộ phận còn lại của FBI và hoàn thành việc phát triển chiến lược hỗ trợ toàn FBI cho tiền điện tử”. Báo cáo cũng cho thấy rằng mốc thời gian thực hiện việc này không còn xa nữa.
Các khuyến nghị của DoJ được đưa ra vào thời điểm mà do các quy định mới, FBI có thể sẽ phải làm việc nhiều hơn. Mạng lưới Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Kho bạc gần đây đã soạn thảo các quy định mới bắt buộc trao đổi đối với các giao dịch trên 3.000 đô la chỉ áp dụng với khách hàng KYC.
