Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Global, có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết hôm thứ Bảy rằng một trong những người sáng lập của nó đã bị chính quyền bắt giữ và không biết khi nào được thả.
“Tài khoản ngân hàng của một trong những người sáng lập của chúng tôi đã nhận tiền bất hợp pháp từ những kẻ lừa đảo, bị ảnh hưởng bởi chiến dịch đàn áp cấp quốc gia đang diễn ra đối với thẻ SIM và tài khoản ngân hàng gian lận”, công ty cho biết trong một tuyên bố. “Người sáng lập đã bị bắt giữ để điều tra trong 15 ngày.”
Người sáng lập này sở hữu các khóa riêng (private keys) của hầu hết các ví điện tử trên trang web. Vì sàn giao dịch không thể xử lý tất cả các khoản rút tiền thông qua các ví của mình hiện tại, họ đã quyết định tạm dừng tất cả các khoản rút tiền.
Trong thời gian chờ đợi, vì những rủi ro liên quan đến những bất ổn xung quanh chính sách quản lý của Trung Quốc, nền tảng sẽ đóng tất cả các dịch vụ giao dịch OTC của mình.
Một cuộc trấn áp toàn quốc đối với tài khoản ngân hàng và thẻ SIM giả đã được Quốc vụ viện, nội các Trung Quốc, tuyên bố vào tháng 10. Theo thông báo, “Thẻ SIM và tài khoản ngân hàng gian lận là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến nhiều vụ lừa đảo trên điện thoại và mạng có thể xảy ra.”
Khi mở tài khoản ngân hàng hoặc thẻ SIM, nhiều người trong số họ là những kẻ lừa đảo. Những người muốn tránh tiết lộ danh tính sẽ mua thẻ SIM hiện có và tài khoản ngân hàng đăng ký dưới tên của người khác.
Theo báo cáo, hơn 15.000 người liên quan đến hành vi này đã bị cấm mở tài khoản ngân hàng mới trong 5 năm.
Bạn đọc có thể quan tâm: Steve Forbes Ưa Thích Vàng Hơn Là Bitcoin Đầy Biến Động
