Hiệp hội tài chính Internet Trung Quốc (NIFA) ngày 2 tháng 4 đã cảnh báo các nhà đầu tư Trung Quốc về một số sàn giao dịch tiền điện tử trên thị trường hiện hiện nay có dấu hiệu thao túng khối lượng giao dịch và tham gia vào các hoạt động đáng nghi khác khiến các nhà đầu tư rơi vào tình thế bất lợi.
Trung Quốc đã nêu cao cảnh giác với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử kể từ lệnh cấm năm 2017 đối với các dự án ICO và gây quỹ, đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp để hạn chế các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước. Tuy nhiên khi bị cản trở bởi các quy định nghiêm ngặt, dường như đã có một lỗ hổng khác mở ra- các sàn giao dịch tiền điện tử nhận thấy họ có thể tránh được các quy định pháp lý nếu công ty được đăng ký ở nước ngoài nơi luật pháp được nới lỏng hơn. Điều này cũng có nghĩa, nếu một sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký ngoài lãnh thổ Trung Quốc bị phát hiện có hành vi lừa đảo, các nhà đầu tư sẽ không có căn cứ pháp lý để chống lại các sàn giao dịch này. Nhiều trường hợp đã chứng minh điều này trong những năm qua, lần gần đây nhất là FCoin, công ty này đã cố gắng tẩu thoát trong một vụ lừa đảo xảy ra vào tháng Hai.
NIFA cũng cảnh báo các nhà đầu tư Trung Quốc không nên mua Bitcoin như một tài sản trú ẩn an toàn (thứ vẫn thường được gắn với các tài sản như vàng) trong thời kỳ suy thoái thị trường tài chính toàn cầu hiện nay. Các cơ quan pháp lý cũng cảnh báo rằng đó chỉ là chiêu tiếp thị của các sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà giao dịch mới hoặc những người ít kinh nghiệm sẽ có xu hướng bị rơi vào chiến thuật này mà không biết rằng nhiều nhà đầu tư đã bị thua lỗ nghiêm trọng khi tình trạng hỗn loạn của thị trường gần đây cũng kéo sang cả lĩnh vực tiền điện tử.
Các sàn giao dịch đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ảo giác về sự “thịnh vượng” và “giàu có”, chẳng hạn như tạo lập thị trường hoặc giao dịch với Bot, cùng với đó là giả mạo và thao túng dữ liệu. Một số người dùng sẽ thấy vị thế của họ đôi khi bị cản trở trên các sàn giao dịch, hoặc đột nhiên tài sản của họ bị đóng băng do các vấn đề kỹ thuật… tất cả có thể dẫn đến những tổn thất không lường trước và khó có thể tránh được.
“Các tổ chức và các cá nhân nên tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các nỗ lực pháp lý của quốc gia, không nên tham gia vào giao dịch tiền ảo và các hoạt động liên quan khác. Các tổ chức cũng nên tuân thủ theo các yêu cầu của ngành, chủ động chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp và không phát tán các tác nhân độc hại nhằm thực hiện hành vi gian lận”, bản báo cáo nêu rõ.
Bạn đọc có thể quan tâm: Nền Tảng DeFi Có Nguy Cơ Bị Cấm Bởi Các Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Hàn Quốc
